El Procurador Fiscal de la Federación, Javier Jaynez Potisek, informó que la Procuraduría General de la República será la que investigue el presunto fraude que denunció Banamex el 14 de octubre por parte de una de sus subsidiarias, la cual le proveía servicios de seguridad al banco.
Jaime González Aguadé, Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, aclaró por su parte que “Dicha subsidiaria en cuestión, no presta ningún tipo de servicios financieros al público en general; no obstante, en el seguimiento que da esta Comisión, a través de sus labores de inspección y vigilancia a las entidades del sistema financiero, requirió a Banamex información adicional sobre la subsidiaria, e informó a la Procuraduría Fiscal de la Federación sobre los hechos”.
“La Comisión se encuentra realizando la investigación conducente, y seguirá las acciones correspondientes a la misma”.
El procurador fiscal, Javier Laynez, refirió que “El 2 de octubre pasado estas autoridades financieras, fuimos informados por Banamex y su matriz en los Estados Unidos, Citigroup, que derivado de una auditoría interna que llevaron a cabo recientemente, detectaron la posible comisión de ciertos actos ilícitos, señaladamente se habla de fraude y de uso de información relacionada con comunicaciones interceptadas”.
“Como ya lo señaló el Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, estas conductas habrían sido realizadas por una subsidiaria de la institución de crédito, ajena a la prestación de servicios financieros”.
“Con base en la información que tuvimos, en cumplimiento de lo que dispone la ley, de manera coordinada Banco de México, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, hicimos del conocimiento desde el 6 y 7 de octubre del presente año al Ministerio Público de la Federación los hechos que conocimos ese día 2 de octubre”.
“Corresponderá a la Procuraduría General de la República abrir las investigaciones que correspondan conforme a las disposiciones que le son aplicables”.
“Las autoridades financieras continuarán trabajando para asegurarse que todos los participantes del sistema financiero mexicano cuenten con un gobierno corporativo adecuado que asegure prácticas transparentes y que inhiban conductas nocivas para el propio sistema”.
Respecto de las sanciones que podrían recibir los responsables del fraude detalló que: “Tanto para fraude como para el supuesto uso o intercepción de comunicaciones, la sanción es penal, o sea es pena privativa de la libertad, independientemente de la multa correspondiente pues es cárcel para los responsables”.
El presidente de la CNBV, Jaime González, reiteró por su parte “Que tanto Banamex en lo particular, como el sistema financiero en lo general, mantienen índices de desempeño financieros sólidos”.
Sofía Salinas
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